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蓝丁刑柱:第七届董事会第三十一次进行或参加会议公报

                           湖北蓝丁刑柱股份股份有限公司第七届董事会第三十一次进行或参加会议

纽带指定遗传密码:000971      纽带约分:蓝丁刑柱            公报编号:2013-61 号

湖北蓝丁刑柱股份股份有限公司

第七届董事会第三十一次进行或参加会议公报

公司和董事会总效果船员以誓言约束A的确实性。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的正式的或重要的忽略。

湖北蓝丁刑柱股份股份有限公司第七届董事会第三十一次进行或参加会议于2013 年 10 月 17 日以电子邮件和用电话与交谈方法向总效果董事、监事和高级凑合着活下去人员通知书,于 2013 年 10 月 21 日(周一)午前以现场和信件决议相结合的方法传唤,现场传唤地址在湖北省仙桃市仙桃通道西端 19 号万钜国际建筑 10 楼进行或参加限制。在进行或参加会议上要开票决议的7位董事,7位现实开票的董事。这次进行或参加会议由董事长曹雨云医疗掌管,进行和开票进行或参加会议的顺序与公司分歧。、公司条例的有关规定,进行或参加会议谈论经过了拥护者安排

一、一份状态公司首座财务官的计算。

停飞公司条例的有关规定,由董事长曹雨云医疗指定,经公司第七届董事会张贴授予张贴何林医疗(简历附后)为公司财务总监报考者。董事会张贴授予先前证明了He Lin医疗的个人简历。,He Lin医疗被以为契合老年人的阅世。。

第七届董事会薪酬及权衡授予、产业打成平局规范,妨碍与使忙碌相健壮的基础的,公司首座财务官的薪酬为30万元。。

比照董事会以上所述董事会的看法,董事会的细想与方针决策,分歧同意指定而尚未上任的He Lin医疗为C的首座财务官,工钱30万元/年(含税),

湖北蓝丁刑柱股份股份有限公司第七届董事会第三十一次进行或参加会议任期与第七届董事会任期分歧。

同意前述的法案的7票,0票反,0弃权。

二、决定公司董事长薪给的安排

第七届董事会薪酬及权衡授予、产业打成平局规范,以为有理的薪酬程度有助于RET。,妨碍与使忙碌相健壮的基础的,在议定书中拟定公司董事长曹雨云医疗薪酬为 60 万元/年(含税)。

公司董事长曹雨云医疗对此安排赠送漂白剂决议。公司的孤独董事颁发了孤独看法。。该法案仍需经伙伴大会审察同意。。

同意前述的法案的6票,0票反,0弃权。

三、公司高级凑合着活下去人员薪酬整理的安排。

第七届董事会薪酬及权衡授予、产业打成平局规范,以为有理的薪酬程度有助于RET。,妨碍与使忙碌相健壮的基础的,状态薪酬程度的提议列举如下

1、总经理史新标医疗薪酬为 60 万元/年(含税);

2、董事会秘书官张继红医疗薪酬为 35 万元/年(含税)。

公司董事史新标医疗对此安排赠送漂白剂决议。公司的孤独董事颁发了孤独看法。。

同意前述的法案的6票,0票反,0弃权。

四、啤酒状态创办全资分店。

停飞我公司的战术开展项目,健壮的公司战术开展的必要,公司拟在湖北仙桃创办湖北蓝鼎棉纺织股份有限公司(终极以工商部门审定的决定为准),公司注册资本500万元人民币,该公司资产丰富的,资产丰富的。。

湖北蓝丁刑柱股份股份有限公司第七届董事会第三十一次进行或参加会议

创办分店有助于一致特克斯,把营业部门归入分店的凑合着活下去,逐渐表格公司经营凑合着活下去布置。。

同意前述的法案的7票,0票反,0弃权。

具体的内容详见公司公报。。

本公报

湖北蓝丁刑柱股份有限董事会

第二十一10月13日二

湖北蓝丁刑柱股份股份有限公司第七届董事会第三十一次进行或参加会议附件:

He Lin医疗的简历

何林,男,出生于1983,安徽大学筑专业,会计师。

2004 年 5 月至 2008 年 4 月在安徽省合肥 ABB 促使变化的股份有限公司总会计部门任务;2008 年 5 月至 2008 年 11 月在中电令人激动的(本色棉布)光伏股份有限公司内控部任务;2008 年 12 月至 2012 年 8 月任安徽省财政厅副董事科员; 2012 年 9 月至 2013 年 10 月任湖北蓝丁刑柱股份股份有限公司工蚁监事、财务凑合着活下去中心副总监;在职的湖北蓝丁刑柱股份股份有限公司财务总监。

He Lin医疗与公司有相干。,刑柱伙伴与现实无相干,公司没市场占有率,奇纳河证监会和另一个有关部门和普尼均未受到处分。。

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